本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    近日接到山東玻璃總公司(本公司控股股東)通知,經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn),2004年9月20日,山東玻璃總公司與淄博旭日新材料有限公司、淄博中齊建材有限公司簽署《增資協(xié)議書(shū)》,其中約定：將以所持本公司7800萬(wàn)股國(guó)有法人股作價(jià)對(duì)其參股公司淄博中齊建材有限公司進(jìn)行增資,該增資完成后,我公司總股本仍為12590.5萬(wàn)股,其中中齊建材將帶有7800萬(wàn)股,占總股本的61.95%,成為本公司控股股東,該部分股權(quán)性質(zhì)變更為社會(huì)法人股。后續(xù)事宜本公司將根據(jù)反饋狀況及時(shí)公告。
    特此公告。
    山東金晶科技股份有限公司
    2004年9月21日
    山東金晶科技股份有限公司
    收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要
    被收購(gòu)公司名稱：山東金晶科技股份有限公司
    股份公司憑證上市地點(diǎn)：上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位
    股份公司憑證簡(jiǎn)稱：金晶科技
    股份公司憑證代碼：600586
    收購(gòu)人名稱： 淄博中齊建材有限公司
    住所：淄博市博山區(qū)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
    通訊地址：淄博市博山區(qū)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
    郵政編碼： 255200
    聯(lián)系電話：
    收購(gòu)報(bào)告書(shū)簽署日期：二○○四年九月二十日
    收 購(gòu) 人 聲 明
    一、本報(bào)告書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證法》(以下簡(jiǎn)稱“《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證法》”)、《上市公司收購(gòu)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《收購(gòu)管理辦法》”)、《公開(kāi)發(fā)行經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)？上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》等法律、法規(guī)編制。
    二、依據(jù)《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證法》、《收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定,本報(bào)告書(shū)已一體披露了收購(gòu)人(包括股份帶有人、股份控制人以及一致行動(dòng)人)所帶有、控制的山東金晶科技股份有限公司的股份。
    截止本報(bào)告書(shū)簽署之日,除本報(bào)告書(shū)披露的持股信息外,上述收購(gòu)人沒(méi)有通過(guò)任何其他方式帶有、控制山東金晶科技股份有限公司的股份。
    三、收購(gòu)人簽署本報(bào)告書(shū)已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn),其履行亦不違反收購(gòu)人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款,或與之相沖突。
    四、收購(gòu)人本次收購(gòu)涉及的國(guó)有股部分已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)國(guó)資產(chǎn)權(quán)［2004］741號(hào)《關(guān)于山東金晶科技股份有限公司國(guó)有股權(quán)變動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》批準(zhǔn)；由于本次收購(gòu)已經(jīng)觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù),尚須經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后方可履行。
    五、本次收購(gòu)是根據(jù)本報(bào)告所載明的資料進(jìn)行的。除本收購(gòu)人和所聘請(qǐng)的具有從事經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證業(yè)務(wù)資格的有經(jīng)驗(yàn)機(jī)構(gòu)外,沒(méi)有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告中列載的信息和對(duì)本報(bào)告做出任何解釋或者說(shuō)明。
    釋 義
    本報(bào)告書(shū)中,除非另有說(shuō)明,下列詞語(yǔ)具有以下含義：
   
    一、    收購(gòu)人介紹
    (一) 收購(gòu)人的基本情況
    名稱： 淄博中齊建材有限公司
    注冊(cè)地：淄博市博山區(qū)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
    注冊(cè)資本： 金額捌仟萬(wàn)元整
    工商行政管理局核發(fā)的注冊(cè)號(hào)碼： 3703001851484
    企業(yè)籌備機(jī)構(gòu)代碼：  37030401014101
    企業(yè)類型以及經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
    經(jīng)營(yíng)范圍：汽車玻璃、中空玻璃、鍍膜玻璃、鋼化玻璃及玻璃深加工產(chǎn)品
    的制造、銷售
    經(jīng)營(yíng)期限：自2003年11月30日至2007年11月27日
    稅務(wù)登記證號(hào)： 國(guó)稅370304757462880；地稅370304757462880
    股東名稱：山東玻璃、旭日新材料
    通訊地址：淄博市博山區(qū)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
    聯(lián)系人：  王勇
    聯(lián)系電話：
    (二)收購(gòu)人的股權(quán)關(guān)系
    1、收購(gòu)人較終控制人及相關(guān)公司產(chǎn)權(quán)架構(gòu)及控制關(guān)系圖如下：
   
    2、收購(gòu)人主要股東及關(guān)聯(lián)人的基本情況
    (1)淄博旭日新材料有限公司
    法定代表人：蔣勇
    注冊(cè)資本：金額肆億肆仟伍佰萬(wàn)元整
    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
    住所：淄博高新區(qū)石橋辦事處王北村
    經(jīng)營(yíng)范圍：浮法玻璃、鍍膜玻璃、玻璃纖維及深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售
    股東：淄博東升玻璃纖維有限公司、淄博樓依鍍膜有限公司
    (2) 淄博東升玻璃纖維有限公司
    住所：淄博高新區(qū)石橋王北村
    法定代表人：丁茂良
    注冊(cè)資本：金額壹仟萬(wàn)元整
    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
    經(jīng)營(yíng)范圍：玻璃纖維、玻璃鋼以及深加工產(chǎn)品的制造、銷售
    (3)淄博樓依鍍膜有限公司
    法定代表人：蔣勇
    注冊(cè)資本：金額壹仟萬(wàn)元整
    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
    經(jīng)營(yíng)范圍：浮法玻璃 、鍍膜玻璃制造銷售；玻璃深加工
    (4)山東玻璃總公司
    住所：山東省淄博市博山區(qū)雙山街216號(hào)
    法定代表人：王剛
    注冊(cè)資本：金額壹億元整
    企業(yè)類型：國(guó)有企業(yè)
    經(jīng)營(yíng)范圍：超薄玻璃、離線鍍膜玻璃、 中空玻璃、鋼化玻璃、夾層玻璃、玻璃鍋蓋、特種玻璃、防彈防暴玻璃及深加工玻璃、玻璃纖維、玻璃纖維制品的生產(chǎn)、加工、銷售；出口本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件等。
    (三) 收購(gòu)人合法經(jīng)營(yíng)狀況
    收購(gòu)人自設(shè)立至本報(bào)告書(shū)出具之日,未受過(guò)行政處罰、刑事處罰,未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。
    (四) 收購(gòu)人的董事、監(jiān)事、高等管理人員情況
    董事長(zhǎng)：丁茂良,男,中國(guó)國(guó)籍,長(zhǎng)期居住地為北京市；
    董事兼總經(jīng)理：王剛,男,中國(guó)國(guó)籍,長(zhǎng)期居住地為山東省淄博市；
    董事：蔣勇,男,中國(guó)國(guó)籍,長(zhǎng)期居住地為山東省淄博市；
    董事：孫明,女,中國(guó)國(guó)籍,長(zhǎng)期居住地為山東省淄博市；
    董事：鄧偉,男,中國(guó)國(guó)籍,長(zhǎng)期居住地為山東省淄博市；
    監(jiān)事：翟木貴,男,中國(guó)國(guó)籍,長(zhǎng)期居住地為山東省淄博市；
    監(jiān)事：王義,男,中國(guó)國(guó)籍,長(zhǎng)期居住地為山東省淄博市。
    上述人員均未在其他國(guó)家或地區(qū)擁有居留權(quán)。上述收購(gòu)人的董事、監(jiān)事、高等管理人員在較近五年內(nèi)未受過(guò)行政處罰、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟和仲裁。
    (五)收購(gòu)人帶有、控制其他上市公司百分之五以上的發(fā)行在外的股份簡(jiǎn)要情況
    截止本報(bào)告書(shū)簽署之日,收購(gòu)人未帶有、控制其他上市公司百分之五以上的發(fā)行在外的股份。
    二、收購(gòu)人持股情況
    (一)收購(gòu)人帶有、控制金晶科技股份的情況
    截止簽署本報(bào)告書(shū)之日,收購(gòu)人未帶有金晶科技的股份。
    本次收購(gòu)?fù)瓿芍?收購(gòu)人將帶有7800萬(wàn)股金晶科技的股份,占金晶科技總股本的61.95%,將成為金晶科技控股股東。
    (二)本次收購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容
    1、2004年9月20日,山東玻璃、旭日新材料與中齊建材簽署《增資協(xié)議書(shū)》,決定由山東玻璃、旭日新材料共同對(duì)淄博中齊建材有限公司增資,《增資協(xié)議書(shū)》的主要內(nèi)容：
    (1)旭日新材料以經(jīng)評(píng)估的資產(chǎn)作價(jià)18087.67萬(wàn)元進(jìn)行增資。
    根據(jù)湖北大信資產(chǎn)評(píng)估有限公司鄂信評(píng)報(bào)字(2004)第018號(hào)《淄博旭日新材料有限公司增加投入資金項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》,上述資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為18087.67萬(wàn)元。
    (2)山東玻璃以其帶有的金晶科技61.95%的股權(quán)共計(jì)7800萬(wàn)股,經(jīng)評(píng)估作價(jià)減去相關(guān)負(fù)債后,作價(jià)18790.11萬(wàn)元進(jìn)行增資。
    根據(jù)青島天和資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的青天評(píng)報(bào)字【2004】第27號(hào)《山東玻璃總公司擬進(jìn)行股權(quán)變動(dòng)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》,經(jīng)山東省財(cái)政廳魯財(cái)國(guó)資【2004】28號(hào)《關(guān)于對(duì)山東金晶科技股份有限公司整體資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目予以核準(zhǔn)的通知》核準(zhǔn),山東玻璃帶有的金晶科技61.95%的股權(quán)評(píng)估價(jià)為33,607.71萬(wàn)元。旭日新材料與山東玻璃同意金晶科技的股權(quán)以此為基數(shù)溢價(jià)20%作價(jià)40329.25萬(wàn)元,同時(shí)山東玻璃的21539.14萬(wàn)元銀行債務(wù)轉(zhuǎn)移給中齊建材承繼,因此山東玻璃對(duì)中齊建材的增資額為18,790.11萬(wàn)元。
    (3)本次增資完成后,山東玻璃將帶有中齊建材49%的股份,旭日新材料將帶有中齊建材51%的股份,中齊建材則帶有金晶科技7800萬(wàn)股股權(quán)占金晶科技總股本的61.95%,成為金晶科技的實(shí)際控制人,金晶科技該部分股權(quán)性質(zhì)由國(guó)有法人股變更為社會(huì)法人股。
    2、協(xié)議各方未就本次增資引發(fā)的金晶科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜附加特殊條件和設(shè)定特別條款,未簽訂補(bǔ)充協(xié)議,未就股權(quán)行使設(shè)定其他安排。
    3、鑒于山東玻璃上述出資形式構(gòu)成了上市公司股份轉(zhuǎn)讓(收購(gòu))行為,因此,在獲得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)上市公司國(guó)有股權(quán)性質(zhì)變動(dòng)的批準(zhǔn),和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,山東玻璃總公司才能繳付出資。
    目前,本次增資引發(fā)的國(guó)有股權(quán)性質(zhì)變動(dòng)事宜已獲國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)國(guó)資產(chǎn)權(quán)函〔2004〕741號(hào)文批準(zhǔn)。但尚須中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,山東玻璃才能繳付出資。
    三、收購(gòu)?fù)瓿珊蟮暮罄m(xù)計(jì)劃
    收購(gòu)方在本次收購(gòu)?fù)瓿珊?將在經(jīng)營(yíng)機(jī)制和成本控制方面進(jìn)行改善,轉(zhuǎn)換機(jī)制減輕經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān),以促進(jìn)上市公司原有業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展：
    (一)收購(gòu)人完成此次收購(gòu)后,除履行要約收購(gòu)義務(wù)以外不再繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)金晶科技的股份,計(jì)劃長(zhǎng)期帶有本次收購(gòu)的股份；
    (二)收購(gòu)人不會(huì)對(duì)金晶科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行改變或作重大調(diào)整；收購(gòu)人沒(méi)有對(duì)金晶科技的重大資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行處置或者采取其他類似的重大決策的計(jì)劃；
    (三)本次收購(gòu)?fù)瓿珊?收購(gòu)人將通過(guò)合法程序改選部分董事、監(jiān)事等,但目前尚未與其他股東就金晶科技的董事、監(jiān)事、高等管理人員的任免存在任何合同或者默契；收購(gòu)人不會(huì)對(duì)金晶科技的籌備結(jié)構(gòu)做出重大調(diào)整；
    (四)收購(gòu)?fù)瓿珊?收購(gòu)人將提議召開(kāi)公司股東大會(huì),對(duì)公司章程第十九條有關(guān)股權(quán)結(jié)構(gòu)的內(nèi)容進(jìn)行修改,除此之外,收購(gòu)人不會(huì)對(duì)公司章程的其他內(nèi)容進(jìn)行修改；收購(gòu)人與其他股東之間對(duì)金晶科技其他股份、資產(chǎn)、負(fù)債或者業(yè)務(wù)不存在任何合同或者安排事宜；
    (五)在本次收購(gòu)中,收購(gòu)人尚未制訂會(huì)對(duì)金晶科技產(chǎn)生重大影響的計(jì)劃。
    四、其他重大事項(xiàng)
    (一)收購(gòu)人認(rèn)為,本報(bào)告已按有關(guān)規(guī)定對(duì)本次收購(gòu)的有關(guān)信息作了如實(shí)披露,無(wú)其他為避免對(duì)報(bào)告內(nèi)容產(chǎn)生誤解應(yīng)披露而未披露的信息。
    (二)收購(gòu)人的法定代表人聲明：本人(以及本人所代表的機(jī)構(gòu))承諾本報(bào)告及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
    淄博中齊建材有限公司
    法定代表人： 丁茂良
      二零零四年九月二十日
    五、備查文件
    1、中齊建材的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復(fù)印件
    2、中齊建材股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復(fù)印件
    3、中齊建材董事、監(jiān)事、高等管理人員的名單及其身份證復(fù)印件
    4、山東玻璃關(guān)于增資的經(jīng)理會(huì)決議
    5、中齊建材關(guān)于增資的股東會(huì)決議
    6、增資協(xié)議書(shū)
    7、中齊建材、旭日新材料和東升玻纖的財(cái)務(wù)報(bào)告
    8、相關(guān)部門(mén)有關(guān)部門(mén)關(guān)于山東玻璃以金晶科技國(guó)有股權(quán)對(duì)外出資問(wèn)題的批復(fù)
    9、股份轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜說(shuō)明
    10、簽署本報(bào)告書(shū)前六個(gè)月,中齊建材及其董事、監(jiān)事、管理人員以及上述人員的直系親屬帶有或買(mǎi)賣(mài)金晶科技公開(kāi)發(fā)行之股份的說(shuō)明及相關(guān)證明
    11、相關(guān)聲明與承諾
    山東金晶科技股份有限公司
    股東持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)
    上市公司名稱：山東金晶科技股份有限公司
    股份公司憑證上市地點(diǎn)：上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位
    股份公司憑證簡(jiǎn)稱：金晶科技
    股份公司憑證代碼：600586
    信息披露義務(wù)人： 山東玻璃總公司
    通訊地址：山東省淄博市博山區(qū)雙山街216號(hào)
    郵政編碼：  255200
    聯(lián)系電話：
    股份變動(dòng)性質(zhì)：減少
    報(bào)告書(shū)簽署日期：二○○四年九月二十日
    特 別 提 示
    一、本報(bào)告書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證法》(以下簡(jiǎn)稱“《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證法》”)、《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《披露辦法》”)、《公開(kāi)發(fā)行經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號(hào)？上市公司股東持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)》等法律、法規(guī)編制。
    二、信息披露義務(wù)人簽署本報(bào)告書(shū)已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)。
    三、依據(jù)《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證法》、《披露辦法》的規(guī)定,本報(bào)告書(shū)已一體披露了本信息披露義務(wù)人所帶有、控制的山東金晶科技股份有限公司的股份；截止本報(bào)告書(shū)簽署之日,除本報(bào)告書(shū)披露的持股信息外,本信息披露義務(wù)人沒(méi)有通過(guò)任何其他方式帶有、控制山東金晶科技股份有限公司的股份。
    四、本次持股變動(dòng)中涉及的國(guó)有股已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)國(guó)資產(chǎn)權(quán)［2004］741號(hào)《關(guān)于山東金晶科技股份有限公司國(guó)有股變動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》批準(zhǔn)；尚須中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后方可履行。
    五、本次股份變動(dòng)是根據(jù)本報(bào)告所載明的資料進(jìn)行的。除信息披露義務(wù)人和所聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)機(jī)構(gòu)外,沒(méi)有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告中列載的信息和對(duì)本報(bào)告做出任何解釋或者說(shuō)明。
    釋 義
    本報(bào)告書(shū)中,除非另有說(shuō)明,下列詞語(yǔ)具有以下含義：
   
    一、信息披露義務(wù)人介紹
    (一)    信息披露義務(wù)人的基本情況
    山東玻璃總公司是淄博市相關(guān)部門(mén)直屬的國(guó)有企業(yè)；
    注冊(cè)地址：山東省淄博市博山區(qū)雙山街216號(hào)；
    企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：3703001800681；
    企業(yè)代碼：16410010？4；
    企業(yè)類型： 國(guó)有企業(yè)；
    稅務(wù)登記證號(hào)：國(guó)稅370304164100104,地稅：370300164100104；
    經(jīng)營(yíng)范圍：超薄玻璃、離線鍍膜玻璃、中空玻璃、鋼化玻璃、夾層玻璃、玻璃鍋蓋、特種玻璃、防彈防暴玻璃及深加工玻璃、玻璃纖維、玻璃纖維制品的生產(chǎn)、加工、銷售；出口本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件等。
    經(jīng)營(yíng)期限：自1993年6月17日至2006年7月22日；
    聯(lián)系人： 張杰；
    聯(lián)系電話：,傳真：
    (二)    信息披露義務(wù)人的主要管理人員
    姓名     職務(wù)    國(guó)籍   長(zhǎng)期居住地
    王剛    總經(jīng)理    中國(guó)    山東淄博
    劉同佑  總工程師  中國(guó)    山東淄博
    鄧偉    總會(huì)計(jì)師  中國(guó)    山東淄博
    孫明    總經(jīng)濟(jì)師  中國(guó)    山東淄博
    王化忠  工會(huì)主席  中國(guó)    山東淄博
    姓  名  在其他公司兼職情況
    王剛    金晶科技董事、中齊建材董事兼總經(jīng)理、青島金晶股份有限公司
                董事
    鄧偉    金晶科技董事、中齊建材董事、青島金晶股份有限公司董事
    孫明    金晶科技董事、中齊建材董事、青島金晶股份有限公司董事
    劉同佑  金晶科技董事、青島金晶股份有限公司董事長(zhǎng)
    王化忠  金晶科技監(jiān)事
    上述人員均未在其他國(guó)家或地區(qū)擁有居留權(quán)。
    (三)    信息披露人帶有、控制其他上市公司5%以上股份的情況。
    截止本報(bào)告書(shū)簽署之日,信息披露人不存在帶有、控制其他上市公司5%以上股份的情況。
    二、信息披露義務(wù)人持股變動(dòng)情況
    (一)    信息披露義務(wù)人帶有金晶科技的情況
    截止本報(bào)告書(shū)簽署之日,信息披露人帶有金晶科技國(guó)有法人股7800萬(wàn)股,占該公司總股本的61.95%。
    (二)    本次收購(gòu)的協(xié)議
    1、2004年9月20日,山東玻璃、旭日新材料與中齊建材簽署《增資協(xié)議書(shū)》,決定由山東玻璃、旭日新材料共同對(duì)中齊建材增資,《增資協(xié)議書(shū)》的主要內(nèi)容：
    (1)旭日新材料以經(jīng)評(píng)估的資產(chǎn)作價(jià)18087.67萬(wàn)元進(jìn)行增資。
    根據(jù)湖北大信資產(chǎn)評(píng)估有限公司鄂信評(píng)報(bào)字(2004)第018號(hào)《淄博旭日新材料有限公司增加投入資金項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》,上述資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為18087.67萬(wàn)元。
    (2)山東玻璃以其帶有的金晶科技61.95%的股權(quán)共計(jì)7800萬(wàn)股,經(jīng)評(píng)估作價(jià)減去相關(guān)負(fù)債后,作價(jià)18790.11萬(wàn)元進(jìn)行增資。
    根據(jù)青島天和資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的青天評(píng)報(bào)字【2004】第27號(hào)《山東玻璃總公司擬進(jìn)行股權(quán)變動(dòng)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》,經(jīng)山東省財(cái)政廳魯財(cái)國(guó)資【2004】28號(hào)《關(guān)于對(duì)山東金晶科技股份有限公司整體資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目予以核準(zhǔn)的通知》核準(zhǔn),山東玻璃帶有的金晶科技61.95%的股權(quán)評(píng)估價(jià)為33,607.71萬(wàn)元。旭日新材料與山東玻璃同意金晶科技的股權(quán)以此為基數(shù)溢價(jià)20%作價(jià)40329.25萬(wàn)元,同時(shí)山東玻璃的21539.14萬(wàn)元銀行債務(wù)轉(zhuǎn)移給中齊建材承繼,因此山東玻璃對(duì)中齊建材的增資額為18,790.11萬(wàn)元。
    (3)本次增資完成后,山東玻璃將帶有中齊建材49%的股份,旭日新材料將帶有中齊建材51%的股份,中齊建材則帶有金晶科技7800萬(wàn)股股權(quán)占金晶科技總股本的61.95%,成為金晶科技的實(shí)際控制人,金晶科技該部分股權(quán)性質(zhì)由國(guó)有法人股變更為社會(huì)法人股。
    2、協(xié)議各方未就本次增資引發(fā)的金晶科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜附加特殊條件和設(shè)定特別條款,未簽定補(bǔ)充協(xié)議,未就股權(quán)行使設(shè)定其他安排。
    3、鑒于山東玻璃上述出資形式構(gòu)成了上市公司股份轉(zhuǎn)讓行為,因此,在獲得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)上市公司國(guó)有股權(quán)性質(zhì)變動(dòng)的批準(zhǔn),和經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,山東玻璃才能繳付出資。
    目前,國(guó)有股權(quán)性質(zhì)變動(dòng)事宜已獲國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)國(guó)資產(chǎn)權(quán)〔2004〕741號(hào)文批準(zhǔn)。尚須中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,方可實(shí)施股權(quán)過(guò)戶。
    (三)    本次收購(gòu)的出讓人應(yīng)披露的基本情況
    1、本次股份的出讓人山東玻璃是金晶科技的靠前大股東。
    2、本次股份轉(zhuǎn)讓完成后,出讓人將不再直接帶有金晶科技的股權(quán)。
    在本次股份轉(zhuǎn)讓前,山東玻璃對(duì)受讓人中齊建材的主體資格、資信情況、受讓意圖進(jìn)行了調(diào)查和了解,相關(guān)調(diào)查情況如下：
    (1) 主體資格
    中齊建材系一根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》于2003年11月30日設(shè)立的有限責(zé)任公司,注冊(cè)登記號(hào)3703001851484,注冊(cè)資本80,000,000元,法定代表人丁茂良,注冊(cè)地址淄博市博山區(qū)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。
    中齊建材是依法設(shè)立,至今有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,具備本次股份轉(zhuǎn)讓的主體資格。
    (2) 資信情況
    中齊建材資信狀況良好,由于本次收購(gòu)是由山東玻璃對(duì)中齊建材的增資行為引發(fā)的,因此,本次收購(gòu)不涉及中齊建材資金支付事項(xiàng)。
    (3) 受讓意圖
    本次收購(gòu)是由于山東玻璃總公司將其帶有的金晶科技的國(guó)有股權(quán)作為出資投入中齊建材引發(fā)的,目的是為了順應(yīng)國(guó)家和地方相關(guān)部門(mén)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域國(guó)有獨(dú)資公司產(chǎn)權(quán)多元化的要求,通過(guò)國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的聯(lián)合, 建立科學(xué)、完善、穩(wěn)定的公司治理結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)技術(shù)、品牌與資金、機(jī)制的有效嫁接,整合區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)資源,避免區(qū)域內(nèi)同行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),做大、做強(qiáng)玻璃產(chǎn)業(yè)。
    3、截止本報(bào)告書(shū)簽署之日,本公司不存在無(wú)故、超期占用上市公司資金損害金晶科技利益的情形。
    截止本報(bào)告書(shū)簽署之日,不存在金晶科技為本公司提供擔(dān)保的情形及損害金晶科技利益的其它情形。
    (四)信息披露人應(yīng)披露的其他情況
    山東玻璃帶有的金晶科技國(guó)有法人股7800萬(wàn)股(占金晶科技股本總額的61.95%)不存在被抵押或凍結(jié)等情況。
    三、前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)掛牌交易股份的情況
    在簽署本報(bào)告書(shū)前六個(gè)月內(nèi),信息披露義務(wù)人不存在買(mǎi)賣(mài)金晶科技掛牌交易股份的行為。
    四、其他重大事項(xiàng)
    信息披露義務(wù)人不存在其他需要披露重大信息事項(xiàng)。
    信息義務(wù)披露人聲明如下：
    本人及本人所代表的山東玻璃總公司承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
    山東玻璃總公司
    法定代表人：王剛
    二○○四年九月二十日
    五、備查文件
    1、山東玻璃總公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
    2、《增資協(xié)議書(shū)》
    3、簽署本報(bào)告書(shū)前六個(gè)月,山東玻璃總公司買(mǎi)賣(mài)金晶科技公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證的說(shuō)明。