山東金晶科技股份有限公司二屆二次監(jiān)事會于2004年4月21日在本公司會議室召開，會議應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事2名，監(jiān)事張欽林先生因出差未能出席本次會議，書面委托監(jiān)事會召集人王化忠代為出席并行使表決權，監(jiān)事付彬、韓晨因出國學習未能出席本次會議，會議由監(jiān)事會召集人王化忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，一致形成如下決議：
　?。ㄒ唬徸h通過了金晶科技2003年度監(jiān)事會工作報告，并同意提交2003年度股東大會審議；
　　公司監(jiān)事會認為：
　　1、公司董事、高等管理人員在執(zhí)行職務時沒有違反法律、法規(guī)的行為，也沒有損害公司利益和股東利益。公司在機構、人員、資產、業(yè)務、財務方面與控股股東實行了三分開。
　　2、大信會計師事務有限公司審計并出具的無保留意見的審計報告實事求是、真實準確地反映了公司2003年度財務狀況和經(jīng)營成果。
　　3、公司2003年度籌集資金使用情況
　　本公司上市籌集資金建設的“200T/D超白玻璃生產線項目”已經(jīng)公司2003年度靠前次臨時股東大會審議同意變更為“600T/D超白玻璃生產線項目”，并經(jīng)公司2004年度靠前次臨時股東大會審議同意對其追加投入資金1.1億元金額。上述行為已經(jīng)履行了法定程序，符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。且籌集資金的使用與變更后的項目進展一致。
　　4、出售資產情況
　　公司出售資產情況天同經(jīng)濟權益憑證有限責任公司3000萬元股權遵循了公平、公正、公允的市場原則，不存在實情交易和資產流失的現(xiàn)象。
　　5、重大關聯(lián)交易
　　重大關聯(lián)交易情況遵循了公平、公正、公允的市場原則，不存在實情交易和損害公司以及中小股東利益的現(xiàn)象。
　?。ǘ徸h通過了金晶科技2003年度報告以及年度報告摘要。
　　特此公告
　　山東金晶科技股份有限公司
　　監(jiān)   事   會
　　2004年4月21日